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      株洲旗濱集團股份有限公司2019年第二次臨時股東大會決議公告

      更新時間:2019-04-19

      來源:湖南在線

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        主要內容提醒:

        ●本次聚會是否有否確定案:無

        一、 會議召開和出席情況

        (一) 股東大會召開的時間:2019年4月17日

        (二) 股東大會召開的地點:公司會議室(詳細地點:深圳市南山區科技園中二路19號勁嘉科技大廈11樓)

        (三)出席聚會的一般股股東和光復表決權的優先股股東及其持有股份狀況:

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        (四)表決方式是否切合《公司法》及《公司章程》的規定,大會主持情形等。

        本次股東大會的召集人是公司董事會,公司董事長姚培武先生主持本次會議。集會接納現場投票與收集投票相聯合的表決方式。本次聚會的召集、召開及表決符合《公法律》、《證券法》和《公司章程》的有關劃定。

        (五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

        1、 公司在任董事9人,出席5人,公司董事俞其兵教師、嚴綱綱師長、胡勇先生、候英蘭女士因事情原由未能出席本次股東大會;

        2、 公司在任監事3人,出席3人;

        3、 董事會秘書出席了集會;公司邀請的見證律師出席了集會;公司高管列席了聚會。

        二、 議案審議情況

        (一) 非累積投票議案

        1、議案名稱:關于公司第四屆董事、監事、高級治理人員薪酬的議案

        審議結果:通過

        表決環境:

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        (二)累積投票議案表決環境

        2.00 關于公司董事會換屆推選第四屆非自力董事的議案;

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        3.00 關于公司董事會換屆推選第四屆獨立董事的議案;

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        4.00 關于公司監事會換屆推選第四屆非職工代表監事的議案。

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        (三)涉及復雜事情,5%以下股東的表決狀況

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        (四)關于議案表決的有關情況說明

        1、本次股東大會審議的議案無非常定奪議案。

        2、關系業務議案回避表決狀況:無。

        三、 律師見證情形

        1、 本次股東大會見證的狀師事宜所:北京大成(廣州)律師事宜所

        律師:李晶晶、裴娜

        2、律師見證結論定見:

        律師以為:本次股東大會的聚集與召開程序切正當律、法規、《上市公司股東大會劃定》和《公司章程》、《股東大會議事規則》的劃定;出席聚會人員的資格、招集人資格合法有用;會議表決法式、表決結果正當有用;集會所做出的決計合法有用。

        四、 備查文件目次

        1、 經與會董事和記錄人具名確認并加蓋董事會印章的股東大會確定;

        2、 經見證的狀師事宜所主任具名并加蓋公章的執法意見書。

        株洲旗濱集團股份有限公司

        2019年4月18日


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