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      [熱文]募集資金臨時補充流動資金公告

      更新時間:2019-04-21

      來源:湖南在線

        本公司及董事會全體成員包管信息披露的內容真實、精確、完整,沒有子虛紀錄、誤導性陳訴或復雜漏掉。

        公司于2019年4月19日在巨潮資訊網表露的《第四屆董事會第三十二次聚會定奪通知》,因個別議案未填寫統票狀況,現將該通知增補完整并披露,具體內容如下:

        一、董事會聚會召開情況

        株洲天橋起重機株式會社(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第三十二次會議于2019年4月17日在公司研發大樓七樓集會室以現場體式召開。本次聚會看護以書面、電子郵件的方式于2019年4月7日發出。本次集會由公司董事長肖建平教師主持,應出席董事10 人,實際出席董事 10 人(此中自力董事黃學杰教師委托獨立董事劉鳳委教師表決),公司監事和高級經管職員列席了會議。本次會議召開切合《公功令》和《公司章程》的有關規定。

        二、議案審議環境

        1、《2018年度總經理事情請示》

        以 10 票協議、 0票阻擋、 0票棄權的表決結果審議并過程。

        2、《2018年度董事會事情請示》

        以 10票同意、0 票阻擋、 0票棄權的表決成效審議并經由。

        詳細內容詳見2019年4月19日流露在巨潮資訊網(http://)《2018年度董事會工作請示》。公司自力董事劉鳳委先生、陸大明師長、陶德馨師長、黃學杰教師向董事會提交了《自力董事2018年度述職請示》,并將在公司2018年度股東大會上述職。

        該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

        3、《2018年度財政決算報告》

        以 10票協議、 0票反對、0票棄權的表決結果審議并過程。

        2018年度,公司實現合并營業收入14.06億元,比上年同期增進12.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤10,690萬元,同比裁減8.51%。2019年度估計實現歸并營業收入15.9億元,歸屬于上市公司股東的凈利潤10,090萬元。詳細內容詳見同日在巨潮資訊網()上流露的《2018年度財政決算匯報》。

        該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

        4、《2018年年度報告及其摘要》

        以 10票協議、0票阻擋、0 票棄權的表決結果審議并通過。

        具體內容詳見公司在巨潮資訊網()上流露的《2018年年度匯報》全文及摘要。該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

        5、《2018年度利潤安排預案》

        以 10票和議、0 票反對、 0 票棄權的表決效驗審議并過程。

        協議公司以2018年12月31日的公司總股本1,416,640,800股為基數,向全體股東每10股派發明金紅利0.30元(含稅),共計派發明金4249.92萬元,并將該議案提交至公司2018年度股東大會審議。

        6、《關于董事/監事2018-2019年度薪報答告》

        以 9 票和議、 0票反對、 0票棄權的表決結果審議并經由。關系董事肖建平師長回避表決。該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

        7、《關于高級管理人員2018-2019年度薪酬謝告》

        以 8 票和談、 0票反對、 0票棄權的表決效果審議并通過。關聯董事鄧樂安師長、范洪泉先生回避表決。

        8、《2018年度召募資金存放與使用情況的專項請示》

        以 10 票和議、 0票反對、0票棄權的表決結果審議并通過。

        具體內容詳見2019年4月19日在巨潮資訊網()上披露的《2018年度募集資金存放與利用情況的專項報告》。

        9、《關于利用閑置募集資金進行現金治理的議案》

        以 10 票和議、 0票阻擋、 0票棄權的表決效果審議并經由。

        在確保不影響募集資金項目扶植和募集資金使用的情形下,協議公司利用不凌駕人民幣1.23億元的閑置召募資金舉辦現金管理,當令投資于安全性高、勾當性較好、有保本商定的投資產物,在董事會審議經由之日起一年有效期內可以轉變利用。具體內容詳見2019年4月19日在巨潮資訊網()上流露的《關于利用閑置募集資金進行現金管理的通知》

        10、《2018年度內部控制自我評價請示》

        以 10票和議、 0票反對、 0票棄權的表決效果審議并過程。

        具體內容詳見2019年4月19日在巨潮資訊網()上表露的《2018年度內部節制自我評價報告》。

        11、《2018年度內部控制規矩落實自查表》

        以 10票同意、 0票反對、 0票棄權的表決成效審議并經由。

        具體內容詳見2019年4月19日在巨潮資訊網()上流露的《2018年度內部掌握規矩落實自查表》。

        12、《關于預計2019年度日常關聯生意的議案》

        以 9 票和議、 0票阻擋、 0票棄權的表決效果審議并經由。關系董事莊榮師長回避表決。具體內容詳見2019年4月19日在指定媒體平臺流露的《關于估計2019年度日常關系生意的通知》。

        13、《關于續聘2018年度審計機構的議案》

        以 10 票同意、0 票反對、0 票棄權的表決成效審議并過程。

        和談續聘立信管帳師事宜所(特殊普通合股)擔任公司2018年度審計機構,審計費用為70萬元人民幣。該議案需提交公司2018年度股東大會審議。

        具體內容詳見2019年4月19日在巨潮資訊網()上披露的《關于續聘2018年度審計機構的公告》

        14、《2018年度社會責任請示》

        以 10票和議、 0票反對、 0票棄權的表決效驗審議并通過。詳細內容詳見2019年4月19日流露在巨潮資訊網()上的《2018年度社會責任匯報》。

        15、《關于召開2018年度股東大會的議案》

        以 10票和議、 0票阻擋、 0票棄權的表決效驗審議并通過。

        協議公司于2019年5月10日下晝14:30在公司研發大樓七樓集會室以現場表決與網絡投票相結合的體式召開2018年度股東大會。詳細內容詳見同日在指定媒體平臺表露的《關于召開2018年度股東大會的通知》。

        三、備查文件

        1、經與會董事具名并加蓋董事會印章的董事會定奪;

        2、厚交所要求的其他文件。

        特此布告。

        株洲天橋起重機株式會社

        董事會

        2019年4月20日


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